Что меняется с начала сентября в безналичных переводах
Друзья, привет!
Хотел продолжить тему контроля за операциями с банковской карты со стороны банков (раньше писал об усилении контроля) и теперь новая информация, о продолжении усиления контроля.
Центробанк 6 сентября разослал по всем российским банкам новые «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц № 16-МР от 06.09.2021»
Кто может столкнуться с блокировкой карты
Теперь с заблокированной картой могут столкнуться больше людей, чьи операции по карте могут показаться подозрительными.
Теперь могут вызвать подозрение большое количество операции в день (больше 30) или сумма перевода более 100 т.руб. в день или больше 1 млн. руб. в месяц
На основании ФЗ № 115 блокировать счет будет возможно при наличии таких моментов.
Столь жестких мер по контролю за движением денежных средств у нас еще не было.
Многим надо будет пересмотреть схему управления счетами.
Будьте внимательнее к своим переводам!