Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

На лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, распространяются отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов (ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Речь идет о случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими;
  • купля-продажа организаций (письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 г. № 04-00-07/17775).

При наличии оснований полагать, что названные сделки или операции осуществляются или могут быть осуществлены в преступных целях, лица, оказывающие такие услуги, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган. Сообщается, что для этого им нужно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Источник: garant.ru

Поделиться
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в google
Поделиться в whatsapp
Поделиться в linkedin
Поделиться в email
Поделиться в print

Услуги

Заказ обратного звонка!

Перезвоним быстро, конфиденциальность гарантируем.